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O Presidente da Cooperativa de Crédito Rota das Terras – Sicredi Rota das Terras RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que se acham em pleno gozo de seus direitos, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em primeira convocação, no dia 18 (dezoito) de novembro de 2025, às 7h30min, com a presença de 2/3 dos delegados; em segunda convocação, às 8h30min, com a presença de metade mais um dos delegados; e em terceira e última convocação, às 9h30min, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA.

A assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida pela Plataforma Teams, no link: https://bit.ly/4h4om8a

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ORDEM DO DIA:

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, de forma ampla e geral, com destaque para alteração da denominação social da Cooperativa; inclusão de novo requisito de ingresso e permanência da Cooperativa no Sistema; mudança de referência aos cooperados, deixando de existir a figura do associado para fins de representação no quadro social e de voto; revisão e simplificação de competências sociais e regras de diminuição de associados; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral; inclusão e readequações em regras de administração e composição do Conselho de Administração; alterações nas regras de órgãos estatutários; ajustes em regras de eleição e de recomposição de conselhos; alteração do prazo de mandato dos conselheiros fiscais; e inclusão de novos dispositivos de segurança e integridade nas transações e finais, dentre outros ajustes e aprimoramentos.
2. Aprovação do Código Eleitoral.
3. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer.
4. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
5. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi – RIS.
6. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração.
7. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
8. Aprovação da Política de Relacionamento com Entidades – Res. CMN nº 5.177/24.
9. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração.
10. Outros assuntos de interesse social (caráter não deliberatório).

Tapera/RS, 07 de novembro de 2025 / Sérgio Luiz Tonetto / Presidente Sicredi Rota das Terras

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OBSERVAÇÕES:

As propostas de Estatuto Social e demais normativos indicados na ordem do dia, encontram-se à disposição no site da Cooperativa: https://www.sicredi.com.br/coop/rotadasterras/assembleias/

A Assembleia será realizada em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo Ato nº 17, do Banco Central do Brasil, e pelo artigo 43 do Estatuto Social da Cooperativa.

“Instruções para acesso à assembleia e para o bom andamento inicial, digital, pela Plataforma Teams”: serão enviadas por e-mail a todos os delegados. A assembleia terá início pontualmente no horário indicado, sendo necessário que os participantes acessem a plataforma com antecedência mínima de 10 (dez) minutos, de forma a verificar seu áudio e vídeo e garantir uma experiência adequada de participação. O link de acesso estará disponível no site da Cooperativa e será encaminhado também por e-mail.

A Assembleia será gravada.

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Reportagem: Diego Oliveira/Portal SG AGORA / Fonte da Reportagem e Foto Capa: Divulgação/Assessoria de Imprensa Sicredi Rota das Terras – São Gotardo